В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

28 Декабря 2017 12:36

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководства ЗАО «Тюменьсудокомплект» в связи с сокрытием денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере, т.е. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, в период времени с 30 мая 2017 года по 20 декабря 2017 года неустановленное лицо из числа руководства ЗАО «Тюменьсудокомплект», достоверно зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 20 191 894,61 рублей, направило письма в адрес основных контрагентов предприятия о перечислении денежных средств на расчетные счета не менее 30 контрагентов ЗАО «Тюменьсудокомплект» за выполненные работы, минуя расчетные счета ЗАО «Тюменьсудокомплект», и тем самым сокрыло денежные средства ЗАО «Тюменьсудокомплект», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму, превышающую 9 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем следственного отдела на транспорте проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.