Новости
Собранные следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для осуждения руководителя одной из коммерческих организаций города Казань. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере».
Следствием и судом установлено, что осужденный перевел через компанию контрагенту в другое государство более 120 млн рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствием и в ходе судебного разбирательства было установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении, а денежные средства были возвращены в Российскую Федерацию.
После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело было направлено в суд. По результатам судебного рассмотрения судья Вахитовского районного суда г. Казани назначил осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в размере 600 000 рублей.
Следствием установлено, что подозреваемые с 2018 по 2020 год организовали преступные схемы по личному обогащению путем получения денежных средств от студентов.
Так, за положительную и беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний по указанным дисциплинам они требовали от 7 000 до 11 000 рублей. Выполнение от имени студента выпускной квалификационной работы, а в последующем подготовка рецензии с допуском к защите оценивалось от 15 000 до 20 000 рублей.
Преступления были выявлены в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по ПФО.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовных дел, в том числе проверяется деятельность подозреваемых на наличие других эпизодов преступной деятельности.
С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства университета готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.